La investigación por una red de estafas con falsas plataformas de inversión sumó dos detenidos en Buenos Aires, totalizando cinco imputados. El caso se originó por una denuncia en Puerto Madryn y el daño económico asciende a miles de millones de pesos.
La investigación por la red de estafas vinculada a falsas plataformas de inversión sumó en las últimas horas otros dos detenidos en Buenos Aires, elevando a cinco el número de personas alcanzadas por la causa. El caso se inició a partir de la denuncia de una víctima en Puerto Madryn, provincia de Chubut.
La pesquisa es encabezada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) y apunta a una estructura de alcance nacional que habría utilizado empresas y plataformas financieras para captar fondos, mover dinero entre distintas firmas y dificultar el rastreo de las maniobras.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia, el juez de garantías Daniel Yanguela dispuso la prisión preventiva para uno de los nuevos imputados y la imputación en libertad con restricciones para otro acusado. Según informó el fiscal general Fernando Rivarola, el daño económico investigado alcanza “miles de millones de pesos o varios millones de dólares”.
Uno de los datos surgidos durante la audiencia fue el monto aportado por una de las víctimas: 857 millones de pesos invertidos en una de las plataformas fraudulentas. De acuerdo con la Fiscalía, gran parte de ese dinero terminó canalizado a través del Grupo Financiero Big Ben, una de las empresas señaladas dentro de la estructura bajo investigación.
La causa fue declarada compleja debido a la magnitud de las maniobras, la cantidad de personas involucradas y el volumen de evidencia digital recolectada. Según la hipótesis fiscal, la organización habría operado mediante múltiples firmas comerciales utilizadas para captar dinero, mover fondos rápidamente entre distintas cuentas y evitar su trazabilidad.
Entre las empresas mencionadas en la investigación aparecen BLOBAL TT, Instrumental Norte, Smile Tecnología, Grupo Financiero Big Ben, Chicago Fin Group, Pagos Universales, Lynder G&S Solutions, Novatrek y XAEP, además de otras firmas que continúan siendo analizadas por los investigadores.
Los allanamientos más recientes fueron realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintas localidades del Gran Buenos Aires, donde se secuestraron dispositivos electrónicos, soportes digitales, documentación, dinero en efectivo y moneda extranjera. La Fiscalía sostiene que las medidas permitieron avanzar sobre los niveles superiores de responsabilidad dentro de la estructura investigada.
Actualmente, cuatro imputados permanecen con prisión preventiva, mientras que un quinto acusado continúa en libertad bajo restricciones judiciales. En el caso del último detenido, la medida coercitiva se extenderá hasta el 23 de junio mientras se analiza su eventual traslado a Chubut. El imputado en libertad deberá fijar domicilio, presentarse periódicamente ante una comisaría de CABA y tiene prohibido mantener contacto con personas vinculadas a la investigación.
Desde el Ministerio Público Fiscal advirtieron que podrían aparecer nuevas víctimas y más empresas relacionadas con las maniobras fraudulentas a medida que avance el análisis de la información secuestrada. La investigación se desarrolla en coordinación con fiscales de distintas provincias y avanza hacia la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación para profundizar el intercambio de información y las medidas operativas.