Una investigación iniciada en Puerto Madryn permitió desmantelar una organización dedicada a estafas mediante falsas plataformas de inversión, que habría movido entre 400 y 500 millones de pesos en dos semanas.
Una investigación iniciada en Puerto Madryn dejó al descubierto una compleja organización dedicada a estafas mediante falsas plataformas de inversión, que logró mover cifras millonarias en poco tiempo y que podría tener víctimas en todo el país.
El caso, impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, derivó en más de 20 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintas localidades bonaerenses, con el secuestro de dinero, dispositivos electrónicos y documentación clave.
Según detallaron desde el Ministerio Público Fiscal, mediante una conferencia de prensa realizada este lunes en Rawson, la maniobra consistía en captar inversores a través de redes sociales y aplicaciones digitales, ofreciendo rendimientos extraordinarios que, en una primera etapa, se cumplían para generar confianza. Sin embargo, cuando las víctimas realizaban inversiones mayores, los responsables dejaban de responder y el dinero desaparecía.
El fiscal general Fernando Rivarola explicó que se trata de un mecanismo conocido como “rulo financiero”, en el que las primeras ganancias son utilizadas como anzuelo. “Cuando el ofrecimiento de ganancia supera los niveles de ganancia financiera actuales, hay que desconfiar”, advirtió el funcionario judicial, al tiempo que remarcó que las plataformas utilizadas simulaban legalidad para resultar creíbles.
Uno de los aspectos más llamativos del caso es el uso de empresas legalmente constituidas como fachada para canalizar los fondos. Esto generaba una apariencia de legitimidad que dificultaba detectar la estafa en sus primeras etapas. A través de este esquema, la organización habría llegado a mover entre 400 y 500 millones de pesos en apenas dos semanas, según se desprende de la investigación.
El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, destacó la importancia de dar a conocer públicamente el caso para prevenir nuevas víctimas. “Consideramos prudente y oportuno hacerlo”, señaló, al tiempo que valoró el trabajo del equipo investigador y las herramientas legales disponibles para abordar este tipo de delitos.
Los operativos permitieron secuestrar más de 100.000 dólares en efectivo, 80.000 USDT en criptomonedas, computadoras, teléfonos celulares y hasta un vehículo, además de avanzar en la identificación de los integrantes de la organización.
La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer de Puerto Madryn que invirtió sus ahorros en una de estas plataformas y nunca pudo recuperarlos. “No solo me sacaron mis ahorros de toda la vida, sino también la herencia de mis padres y el futuro de mis hijos”, relató la víctima a los investigadores.
Otro elemento que generó preocupación entre los investigadores fue la utilización de personas en situación de vulnerabilidad como titulares de cuentas y empresas, lo que evidencia el grado de sofisticación y manipulación del esquema delictivo.
Desde la Fiscalía remarcaron que el objetivo ahora es avanzar en la imputación de los responsables, mientras no se descartan nuevos procedimientos. En paralelo, insistieron en la necesidad de que la población extreme los cuidados ante propuestas de inversión con ganancias rápidas y elevadas, que suelen ser el principal indicio de este tipo de fraudes.